Dette modul vil give dig en solid forståelse af hvidvask og terrorfinansiering, samt dine opgaver i henhold til hvidvaskloven. Modulet vil også give dig en oversigt over andre kontrolfunktioners ansvar i relation til hvidvaskloven og og samarbejde mellem funktionerne.

Vi starter med baggrunden for hvidvaskloven, og har en historisk gennemgang af reglerne fra 1993 og frem til i dag. Og også hvad der er på vej. Vi definerer begreberne hvidvask og terror, går i dybden med reglerne, dykker ned i aktuelle tendenser på området og lærer om de vigtigste kilder, bl.a. risikovurderinger.  

Vi gennemgår centrale begreber som risikobaseret tilgang, kundekendskabsprocedurer, undersøgelsespligt, noteringspligt, opbevaringspligt og indberetningspligt i henhold til hvidvaskloven.

Som studerende får du dybdegående viden om de forskellige kontrolfunktioner i relation til hvidvaskloven, de 3 forsvarslinjer, og samarbejde med bl.a. compliancefunktionen. Vi kommer også ind på vigtigheden af kommunikation og samarbejde på tværs i organisationen. Finanstilsynet som tilsynsmyndighed og tilsynets rolle og forskellige udmeldinger lægges der også vægt på. Du får også indblik i kompetencekrav, fit and proper krav og persondata.

Med Anti-hvidvask og terrorfinansiering får du en solid forståelse af hvidvask og terrorfinansiering samt den hvidvaskansvarliges ansvar og opgaver i henhold til hvidvaskloven. Du får med dette fag den nødvendige viden og kompetencer til at bidrage væsentligt til bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering i jeres organisation.

På faget er der god mulighed for at diskutere og erfaringsudveksle med de andre deltagere og skabe dig et netværk på tværs af sektoren.

Underviser på faget har stor viden og erfaring både med regler og praktik inden for området.

Pensum er en kombination af forelæsninger, som sammensættes ud fra praktiske erfaringer og materiale bestående af anvendte PowerPoint-præsentationer, lovgrundlag, relevante artikler, cases mv.

Klik her for at læse mere om faget Anti-hvidvask og terrorfinansiering.