
Fakta
- Aarhus og Rungsted (fremmøde)
- Online
- 6.650 kr. inkl. forplejning (fremmødehold)
- 5.000 kr. (onlinehold)
- April 2023 - juni 2023 (onlinehold)
- Februar 2023 - marts 2023 (fremmødehold)
- Oktober 2023 - december 2023 (fremmødehold)
- 15. marts 2023 (online forårshold)
- 1. december 2022 (feb.-marts hold med fremmøde)
- 1. september 2023 (okt.-dec. hold med fremmøde)
Dette modul vil give dig en solid forståelse af hvidvask og terrorfinansiering, samt dine opgaver i henhold til hvidvaskloven. Modulet vil også give dig en oversigt over andre kontrolfunktioners ansvar i relation til hvidvaskloven og og samarbejde mellem funktionerne.
Vi starter med baggrunden for hvidvaskloven, og har en historisk gennemgang af reglerne fra 1993 og frem til i dag. Og også hvad der er på vej. Vi definerer begreberne hvidvask og terror, går i dybden med reglerne, dykker ned i aktuelle tendenser på området og lærer om de vigtigste kilder, bl.a. risikovurderinger.
Vi gennemgår centrale begreber som risikobaseret tilgang, kundekendskabsprocedurer, undersøgelsespligt, noteringspligt, opbevaringspligt og indberetningspligt i henhold til hvidvaskloven.
Som studerende får du dybdegående viden om de forskellige kontrolfunktioner i relation til hvidvaskloven, de 3 forsvarslinjer, og samarbejde med bl.a. compliancefunktionen. Vi kommer også ind på vigtigheden af kommunikation og samarbejde på tværs i organisationen. Finanstilsynet som tilsynsmyndighed og tilsynets rolle og forskellige udmeldinger lægges der også vægt på. Du får også indblik i kompetencekrav, fit and proper krav og persondata.
Med Anti-hvidvask og terrorfinansiering får du en solid forståelse af hvidvask og terrorfinansiering samt den hvidvaskansvarliges ansvar og opgaver i henhold til hvidvaskloven. Du får med dette fag den nødvendige viden og kompetencer til at bidrage væsentligt til bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering i jeres organisation.
På faget er der god mulighed for at diskutere og erfaringsudveksle med de andre deltagere og skabe dig et netværk på tværs af sektoren.
Underviser på faget har stor viden og erfaring både med regler og praktik inden for området.
Pensum er en kombination af forelæsninger, som sammensættes ud fra praktiske erfaringer og materiale bestående af anvendte PowerPoint-præsentationer, lovgrundlag, relevante artikler, cases mv.
Klik her for at læse mere om faget Anti-hvidvask og terrorfinansiering.

Læs Anti-hvidvask og Terrorfinansiering gratis!
Aalborg Universitet og Finanskompetencepuljen samarbejder om faget Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering (5 ECTS). Vil du udvikle dine egne eller en kollegas kompetencer, så besøg vores side nedenfor.

Seminardatoer
Vi udbyder fremmøde- og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.
Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.
Fremmødeundervisning i Aarhus: Forår 2023
Fremmødeundervisning i Rungsted: Forår 2023
Online undervisning - Forår 2023
Online undervisning - Forår 2023
Fremmødeundervisning i Aarhus: Efterår 2023
Fremmødeundervisning i Rungsted: Efterår 2023
Tidsforbrug
Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.
Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.
Læs enkeltfag
Hvis du ønsker at øge dine kompetencer og skabe fremdrift i din karriere, men ikke har mulighed for at tage et helt uddannelsesforløb, så er enkeltfag på HD en oplagt mulighed for dig!