Faget er tilpasset den finansielle sektor.  

Formålet med faget, er at skabe forståelse for og overblik over hvidvask- og terrorfunktionens/ den hvidvaskansvarliges baggrund, betydning , opgaver og ansvar, samt overordnet indblik i øvrige kontrolfunktioners opgaver og ansvar i relation til hvidvask og terror.

Indhold

• Baggrunden for indførelse af regler på hvidvask - og terrorområdet.
• Historisk gennemgang af udviklingen i hvidvask og terror fra 1993 til i dag.
• Regelgrundlaget for hvidvask- og terrorfinansiering.
• Definition af begreberne hvidvask og terror.
• Organisatorisk forankring af kontrolfunktioner i relation til hvidvask og terror.
• Grænseflader og samarbejde med andre kontrolfunktioner, herunder compliance.
• Kommunikation og samarbejde med organisationen.
• Tilsynsmæssige forhold.
• Kompetencekrav /fit and proper krav.
• Persondata.
• Hvidvaskfunktionens opgaver og arbejdsmetode.

Herindunder gennemgår modulet centrale begreber som eksempelvis:

• Risikobaseret tilgang.
• Kundekendskabsprocedurer.
• Undersøgelsespligt.
• Noteringspligt.
• Opbevaringspligt.
• Indberetningspligt.

Pensum er en kombination af underviserens forelæsninger, som sammensættes ud fra praktiske erfaringer og materiale bestående af anvendte PowerPoint-præsentationer, lovgrundlag, relevante artikler, cases mv.