
Fakta
- April 2022 - juni 2022 (forårshold)
- Oktober 2022 - november 2022 (efterårshold)
- 15. marts 2022 (forårshold)
- 1. oktober 2022 (efterårshold)
Faget er tilpasset den finansielle sektor.
Formålet med faget, er at skabe forståelse for og overblik over hvidvask- og terrorfunktionens/ den hvidvaskansvarliges baggrund, betydning , opgaver og ansvar, samt overordnet indblik i øvrige kontrolfunktioners opgaver og ansvar i relation til hvidvask og terror.
Indhold
- Baggrunden for indførelse af regler på hvidvask - og terrorområdet.
- Historisk gennemgang af udviklingen i hvidvask og terror fra 1993 til i dag.
- Regelgrundlaget for hvidvask- og terrorfinansiering.
- Definition af begreberne hvidvask og terror.
- Organisatorisk forankring af kontrolfunktioner i relation til hvidvask og terror.
- Grænseflader og samarbejde med andre kontrolfunktioner, herunder compliance.
- Kommunikation og samarbejde med organisationen.
- Tilsynsmæssige forhold.
- Kompetencekrav /fit and proper krav.
- Persondata.
- Hvidvaskfunktionens opgaver og arbejdsmetode.
Herindunder gennemgår modulet centrale begreber som eksempelvis:
- Risikobaseret tilgang.
- Kundekendskabsprocedurer.
- Undersøgelsespligt.
- Noteringspligt.
- Opbevaringspligt.
- Indberetningspligt.
Pensum er en kombination af underviserens forelæsninger, som sammensættes ud fra praktiske erfaringer og materiale bestående af anvendte PowerPoint-præsentationer, lovgrundlag, relevante artikler, cases mv.

GRATIS efteruddannelse for den finansielle sektor!
Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om faget Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering (5 ECTS). Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor.

Seminardatoer
Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.
- Læs nærmere om vores HD undervisning her
Fremmøde undervisning
Vi har fremmøde undervisning i både Aarhus og Rungsted. Er du forhindret i at deltage i undervisningen på den lokation du er tilmeldt, så er du velkommen til at følge den samme undervisningsgang på den anden lokation.
Aarhus - Forår 2022 | ||
---|---|---|
Dato | Tidspunkt | Underviser |
29. april | 09.00 - 18.00 | Astrid Thomas |
12. maj | 09.00 - 18.00 | Astrid Thomas |
03. juni | 09.00 - 18.00 | Astrid Thomas |
Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen den 08. juni kl. 10.00-14.00. |
||
Rungsted - Forår 2022 | ||
---|---|---|
Dato | Tidspunkt | Underviser |
27. april | 09.00-18.00 | Astrid Thomas |
10. maj | 09.00-18.00 | Astrid Thomas |
01. juni | 09.00-18.00 | Astrid Thomas |
Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen den 08. juni kl. 09.00-13.00. |
||
Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst |
Aarhus - Efterår 2022 | ||
---|---|---|
Dato | Tidspunkt | Underviser |
04. november | 09.00 - 18.00 | Astrid Thomas |
25. november | 09.00 - 18.00 | Astrid Thomas |
16. december | 09.00 - 18.00 | Astrid Thomas |
Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen den 20. december kl. 10.00-14.00. |
||
Rungsted - Efterår 2022 | ||
---|---|---|
Dato | Tidspunkt | Underviser |
27. oktober | 09.00-18.00 | Astrid Thomas |
17. november | 09.00-18.00 | Astrid Thomas |
08. december | 09.00-18.00 | Astrid Thomas |
Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen den 20. december kl. 10.00-14.00. |
||
Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst |
Online undervisning
Vores online undervisning foregår som en kombination af optaget undervisning og opfølgende online (live) undervisning.
Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering - Foråret 2023 | |||
---|---|---|---|
Dato | Tidspunkt | Format | Underviser |
10. april | *Tilgængelig fra denne dato | Optaget undervisning | Astrid Thomas |
25. april | 09.00 - 14.00 | Online live undervisning | Astrid Thomas |
26. april | *Tilgængelig fra denne dato | Optaget undervisning | Astrid Thomas |
15. maj | 09.00 - 14.00 | Online live undervisning | Astrid Thomas |
16. mail | *Tilgængelig fra denne dato | Optaget undervisning | Astrid Thomas |
06. juni | 09.00 - 14.00 | Online live undervisning | Astrid Thomas |
Skriftlig eksamen: D. 13. juni kl. 09.00 - 13.00 |
Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering - Foråret 2023 | |||
---|---|---|---|
Dato | Tidspunkt | Format | Underviser |
12. april | *Tilgængelig fra denne dato | Optaget undervisning | Astrid Thomas |
26. april | 13.00 - 18.00 | Online live undervisning | Astrid Thomas |
27. april | *Tilgængelig fra denne dato | Optaget undervisning | Astrid Thomas |
16. maj | 13.00 - 18.00 | Online live undervisning | Astrid Thomas |
17. april | *Tilgængelig fra denne dato | Optaget undervisning | Astrid Thomas |
07. juni | 13.00 - 18.00 | Online live undervisning | Astrid Thomas |
Skriftlig eksamen: D. 13. juni kl. 09.00 - 13.00 |
Tidsforbrug
Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.
Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.
Muligheder for enkeltfag
Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.