
Fakta
- Aarhus og Rungsted (fremmøde)
- Online
- 6.650 kr. inkl. forplejning (fremmøde)
- 5.000 kr. (online)
- April 2024 - juni 2024 (online)
- Oktober 2024 - december 2024 (fremmøde)
- 15. marts 2024 (online)
- 1. oktober 2024 (fremmøde)
Dette modul giver dig en solid forståelse af hvidvask og terrorfinansiering, samt dine ansvar i henhold til hvidvaskloven. Vi dækker også dine kontrolfunktioners ansvar i forhold til hvidvaskloven og samarbejdet mellem dem.
Du begynder med en historisk gennemgang af hvidvaskloven, herunder dens udvikling siden 1993 og de kommende ændringer. Du vil også få en klar definition af centrale begreber, herunder hvidvask og terrorfinansiering, og en dyb forståelse af de regulatoriske krav. Modulet går i dybden med emner som risikobaseret tilgang, kundekendskabsprocedurer, undersøgelsespligt og indberetningspligt i henhold til hvidvaskloven.
Som studerende får du dybdegående viden om de forskellige kontrolfunktioner i relation til hvidvaskloven, de 3 forsvarslinjer, og samarbejde med bl.a. compliancefunktionen. Vi kommer også ind på vigtigheden af kommunikation og samarbejde på tværs i organisationen.
Med modulet Anti-hvidvask og terrorfinansiering, vil du opnå den nødvendige viden og de færdigheder, der kræves for at effektivt bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering i din organisation.
Klik her for at læse mere om Anti-Hvidvask og terrorfinansiering.

Læs Anti-hvidvask og Terrorfinansiering gratis!
Aalborg Universitet og Finanskompetencepuljen samarbejder om faget Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering (5 ECTS). Vil du udvikle dine egne eller en kollegas kompetencer, så besøg vores side nedenfor.

Seminardatoer
Vi udbyder fremmøde- og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.
Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.
Fremmøde undervisning Aarhus - Efterår 2023
Fremmøde undervisning Rungsted - Efterår 2023
Online undervisning - Forår 2024
Fremmøde undervisning Aarhus - Efterår 2024
Fremmøde undervisning Rungsted - Efterår 2024
Tidsforbrug
Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.
Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.
Læs enkeltfag
Hvis du ønsker at øge dine kompetencer og skabe fremdrift i din karriere, men ikke har mulighed for at tage et helt uddannelsesforløb, så er enkeltfag på HD en oplagt mulighed for dig!