Enkeltfag - HD 2. del

Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering, og som ønsker anvendelsesorienteret viden herom. Faget ruster dig med færdigheder og kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til arbejdet med anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering i den finansielle sektor.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD 2. del

Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering, og som ønsker anvendelsesorienteret viden herom. Faget ruster dig med færdigheder og kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til arbejdet med anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering i den finansielle sektor.

Søg optagelse

Fakta

Anti-hvidvask og terrorfinansiering (AML/CTF), valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Finansiel Rådgivning
Sted
  • Aarhus og Rungsted (fremmøde)
  • Online
Pris
  • 6.650 kr. inkl. forplejning (fremmødehold)
  • 5.000 kr. (onlinehold)
En del af HD2
Læs om HD2
Varighed
  • April 2023 - juni 2023 (onlinehold)
  • Februar 2023 - marts 2023 (fremmødehold)
  • Oktober 2022 - november 2022 (fremmødehold)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
  • 15. marts 2023 (online forårshold)
  • 1. december 2022 (feb.-marts hold med fremmøde) - Fortsat få ledige pladser
  • 1. oktober 2022 (okt-nov. hold med fremmøde)

Faget er tilpasset den finansielle sektor.  

Formålet med faget, er at skabe forståelse for og overblik over hvidvask- og terrorfunktionens/ den hvidvaskansvarliges baggrund, betydning , opgaver og ansvar, samt overordnet indblik i øvrige kontrolfunktioners opgaver og ansvar i relation til hvidvask og terror.

Indhold

  • Baggrunden for indførelse af regler på hvidvask - og terrorområdet.
  • Historisk gennemgang af udviklingen i hvidvask og terror fra 1993 til i dag.
  • Regelgrundlaget for hvidvask- og terrorfinansiering.
  • Definition af begreberne hvidvask og terror.
  • Organisatorisk forankring af kontrolfunktioner i relation til hvidvask og terror.
  • Grænseflader og samarbejde med andre kontrolfunktioner, herunder compliance.
  • Kommunikation og samarbejde med organisationen.
  • Tilsynsmæssige forhold.
  • Kompetencekrav /fit and proper krav.
  • Persondata.
  • Hvidvaskfunktionens opgaver og arbejdsmetode.

Herindunder gennemgår modulet centrale begreber som eksempelvis:

  • Risikobaseret tilgang.
  • Kundekendskabsprocedurer.
  • Undersøgelsespligt.
  • Noteringspligt.
  • Opbevaringspligt.
  • Indberetningspligt.

Pensum er en kombination af underviserens forelæsninger, som sammensættes ud fra praktiske erfaringer og materiale bestående af anvendte PowerPoint-præsentationer, lovgrundlag, relevante artikler, cases mv.

Klik her for at læse mere om faget Anti-hvidvask og terrorfinansiering.

GRATIS efteruddannelse for den finansielle sektor!

​Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om faget Anti-Hvidvask og Terrorfinansiering (5 ECTS). Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor.

Finanskompetencepuljen – Gratis efteruddannelse for den finansielle sektor!

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde- og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Fremmødeundervisning i Aarhus: Forår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V
Underviser på modulet er Astrid Thomas
09. februar
Kl. 09.00 - 18.00
23. februar
Kl. 09.00 - 18.00
09. marts
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 15. marts kl. 10.00 - 14.00.

Fremmødeundervisning i Rungsted: Forår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst
Underviser på modulet er Astrid Thomas
10. februar
Kl. 09.00 - 18.00
24. februar
Kl. 09.00 - 18.00
10. marts
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 15. marts kl. 10.00 - 14.00

Online undervisning - Forår 2023

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Astrid Thomas
Optaget undervisning
10. april
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
25. april kl. 09.00 - 14.00
Optaget undervisning
26. april
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
15. maj kl. 09.00 - 14.00
Optaget undervisning
16. maj
Tilgængeligt fra denne dato
Online live undervisning
06. juni kl. 09.00 - 14.00
Online eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 13. juni kl. 10.00 - 14.00

Online undervisning - Forår 2023

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Astrid Thomas
Optaget undervisning
12. april
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
26. april kl. 13.00 - 18.00
Optaget undervisning
27. april
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
16. maj kl. 13.00 - 18.00
Optaget undervisning
17. maj
Tilgængeligt fra denne dato
Online live undervisning
07. juni kl. 13.00 - 18.00
Online eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 13. juni kl. 10.00 - 14.00

Fremmødeundervisning i Aarhus: Efterår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V
Underviser på modulet er Astrid Thomas
03. november
Kl. 09.00 - 17.30
24. november
Kl. 09.00 - 17.30
08. december
Kl. 09.00 - 17.30
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 14. december kl. 10.00 - 14.00

Fremmødeundervisning i Rungsted: Efterår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst
Underviser på modulet er Astrid Thomas
26. oktober
Kl. 09.00 - 18.00
16. november
Kl. 09.00 - 18.00
30. november
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 14. december kl. 10.00 - 14.00

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.